주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365조와 정관 제4장에 의거 제11기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

◀  아        래   ▶

1. 일    시: 2019년  03월  27일 (수요일)   10시 30분

2. 장    소: 경기도 광명시 광명역로 21, KTX회의실 (KTX광명역 서편 지하1층 1번 연결통로 앞)

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             ※ 당사 앞 주차가 불편한 관계로 부득이하게 광명역 회의실에서 진행합니다

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3. 회의목적사항 

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

나. 부의 안건

제 1호 의안 : 제11기(2018. 01. 01.∼2018. 12. 31.) 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건

제 2호 의안 : 정관변경의 건

-  변경사유

 ① ‘주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률’(이하 ‘전자증권법’)이 2019년 9월부터 시행될 예정임에 따라 주식,사채,신주인수권 등의 전자등록 사항을 반영하고, 개정 ‘주식회사 등의 외부감사에 관한 법률’(’18.11.1.시행)(이하 ‘외부감사법’)에서 감사위원회 또는 감사가 외부감사인을 선정하도록 함에 따라 그 내용을 반영

 ② 실무상 개선필요사항으로 대표이사 직위 및 인원수 관련 규정을 삭제하고, 사외이사 사임·사망 등에 따른 선임비율 요건의 미충족 예외사유를 신성하여 정비

제 3호 의안 : 사내이사 정재창 재선임의 건

제 4호 의안 : 사내이사 이관구 재선임의 건

제 5호 의안 : 사내이사 이해동 재선임의 건

제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

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4. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증, 인감도장, 인감증명서

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인,

                 인감증명서 첨부), 대리인 신분증

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2019년  03월 12일

주식회사 스타네크

대표이사 정재창 (직인생략)

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